【南京苏诚金融非法集资】起底“秀水投资”:数百人投资商铺疑遭遇非法集资(2)


发布时间:2021-05-07 08:24:17 阅读量:709 作者:雨泽

A06-A07版摄影 新京报记者 吴江(除署名外)南京苏诚金融非法集资

“咖啡陪你”困局

企业高管自暴危机内幕,“商铺”投资用于其他项目经营不善

秀水投资、秀水二号及其母公司中企投资集团,究竟出现了什么问题?

新京报记者近日联系到中企投资集团一高管。对方证实,该集团2013年过后公司经营效益持续下滑,旗下各子公司的大部分项目已运行困难。“我们在国内员工最多时有3000余人,现在仅剩下几百人。”

这位高管表示,直到2012年,中企投资集团及其子公司所经营的“秀水二号”、“京西酒店”、唐人街购物广场等运营情况良好,大量投资人前来租赁“商铺”。转折也出现在这一年的4月,中企投资集团以合资方式引入据称是韩国最大的咖啡连锁企业品牌“咖啡陪你”,并迅速扩张。

投资人张延说,秀水投资业务员曾亲口告诉他,上交的“品牌保证金”将投资到“咖啡陪你”项目中。“咖啡陪你”官网显示,预计到2016年,该项目将成为中国休闲咖啡连锁第一,经营门店3500家,营业额超50亿。

据公开报道,随着今年6月份“咖啡陪你”济南世茂国际广场店歇业,资金链断裂传言不胫而走,部分加盟店开始欠薪,企业执行总裁戚东随后离职并向媒体透露其本人也被欠了8个多月的工资。

这位高管说,此前作为集团盈利重要来源的一些项目也相继关门或经营不善,进一步加剧了资金链断裂的危机。他还透露,在此期间不断有公司高管从项目里面圈钱,投资人的投资款不少被挥霍,“公司在上海总部租了一栋楼供600多人办公,而项目高管装修一间办公室就花费了数十万元。”

“这个咖啡陪你项目把整个儿钱投进去了,想保住咖啡然后再把钱拿回来给大家”。在投资者提供的录音中,中企投资集团代表陆长洪确认了投资被用于“咖啡陪你”项目,并且该项目经营遇到了困难。对于何时能偿还投资款,陆长洪表示尚不清楚。

投资“操盘手”南京苏诚金融非法集资

投资者质疑秀水投资管理混乱;传秀水投资负责人被警方控制

“有一批是4月30日应给付的,还有两批是5月10日和5月22日,都是因为公司资金周转困难暂时给不了,也没有给”,6月13日,秀水投资负责接待商铺投资者的高管傅钢表示,目前已有超过三批客户无法兑现索回。

让王成和其他投资者担忧的是,从4月底至今,秀水投资法人代表黄淑平一直未现身作出回应。“哪怕是给个解释,做个期限承诺我们也能放心。”

随着时间的推移,关于秀水投资管理混乱的质疑也在投资人间扩散。“这个公司实际上是中企投资集团陆常清的,黄淑平只是代管公司业务”,对于投资者的这个说法,陆长洪、傅钢证实,公司实际控制人是陆常清。

陆常清的公开身份是中企投资集团董事主席,但在企业的工商资料中,其与秀水投资以及秀水二号几乎没有直接关系南京苏诚金融非法集资。记者查询北京市与秀水投资相关的企业信息,均未发现有陆常清的踪影。

另一份企业投资人变更信息显示,陆常清曾为北京中企房地产开发有限公司出资950万元,占注册资金95%,并任总经理,2012年12月6日,其将所有股份转让给他人,2013年11月19日,其总经理的职务也转交他人。

有秀水投资内部人士透露,陆长洪系陆常清弟弟,负责整个集团账目的运转,秀水投资已有负责人被警方控制。但至截稿时,上述消息尚未得到警方及相关人士证实。目前,陆常清及其部分涉事高管的常用手机号均已无法接通。

非法集资疑云

专家称“秀水案件”符合非法集资特征;警方按非法集资受案

7月2日,北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦察大队玻璃门上,贴了近十个报案提示,张延搜寻了两分钟,才找到标注“秀水案件”的报案提示。张延在报案时来不及对民警说的是,他用于秀水投资“商铺”的资金,是儿子用来结婚的钱。

在朝阳经侦大队玻璃门上贴出的报案提示中,还有以投资养老产业获高分红的“轩辕阁案件”,投资股票期货的“易胜百投资管理有限公司”案件,还有“成吉大易案”、“众旺易达案”等大量已经明确为非法集资的案件。记者注意到,与“秀水案件”相似,这些案件都是以高额利润吸引投资。

北京大学法学院教授彭冰认为,秀水投资的融资行为,完全符合非法集资的两个重要特征:许诺回报和向公众募集资金,已属于涉嫌触犯非法吸收公众存款。北京市金融局一工作人员表示,这家公司的一些融资行为可能已触犯法律,公安机关正在调查。

朝阳区金融办一负责人表示,将利用大数据预警提供的部分关于秀水投资是否涉嫌非法集资数据,与公安机关调查的数据进行比对,以此来衡量是否提前介入其辖区内其他涉非高危企业,并尽量减少投资人损失。

针对“秀水案件”,朝阳警方办案民警透露,警方目前已按照涉嫌非法吸收公众存款受理投资人的报案,案件目前还在调查中。

“租赁合同只会要求承租方支付一到两个月租金作为押金,并没有品牌保证金这一说法,而且这些投资人交付的品牌保证金远远超出了每月租金的数额,已不是普通押金的概念。”北京志霖律师事务所赵占领认为,“秀水案件”投资人签订合同中,“品牌保证金”可能是吸收资金的噱头。在目前出现的一些新的非法集资形式中,集资方为吸引投资,通常会在吸收存款项目上做文章,如采用出租商铺再回租返利等。

据了解,当前北京市各类非法集资案件多发频发,去年非法集资案件170件,集资款327.3亿,集资人数27.3万人。北京市公安局经侦总队对媒体透露的信息显示,今年以来,市公安局经侦系统共立案3500余起,破案2400余起,抓获犯罪嫌疑人1100名,同比分别上升43%、36%、8%。

同时,非法集资新的形式也层出不穷。北京市打击非法集资办公室近日公布了假冒民营银行、虚假“养老”产品、非融资性担保企业以开展担保业务为名等六种新型的非法集资方式。同时发布的17种有“涉非”风险的行业,包括了非金融机构支付服务、网络借贷平台、房地产中介及第三方理财等。

新京报记者注意到,今年5月初,北京市政府发布《关于开展打击非法集资专项整治行动的通告》,宣布在今年4月底到8月全市开展打击非法集资专项整治行动。

记者还了解到,北京市公检法部门将加强打击企业和个人非法集资行为。市公安局拟设立涉众案件支队,并在非法集资重灾区朝阳区经侦设涉众案件中队;市检察院亦将就金融犯罪案件的审查批捕、审查起诉、法律监督和金融犯罪预防工作设立金融检察部门,目前已提出初步方案;同时北京市高级人民法院还拟设立金融审判庭,已提出人员配备方案。

(文中张延、王成、张秀芳、陈春均为化名)

A06-A07版采写 新京报记者 何光 王大鹏 实习生 李骁晋

秀水 集团 商铺

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网友评论:

来自秦皇岛的网友说:评论时间:2021-05-07

有梦想,就要捍卫它。人们和你说不可能,只是因为他们自己办不到。想追求什么,就去努力,奋斗吧!回复


来自丹东的网友说:评论时间:2021-05-07

悲伤是饼干,安静地发霉,过三天它就会变成漂亮的绿色霉斑,不能吃下它,也可以拍张照片做纪念。回复


来自晋中的网友说:评论时间:2021-05-07

成长的路上少不了杂种与贱狗。回复


来自灵宝的网友说:评论时间:2021-05-07

我是天空里的一片云,偶尔投影在你的波心,你不必讶异,更无须欢喜,在转瞬间消灭了踪迹。回复


来自昆明的网友说:评论时间:2021-05-07

我只希望我所爱的女人,平凡而孱弱,不必事事自己挡在前头,任何事情发生,都可以有人替她遮挡风雨,尽力照顾她,疼爱她。我只希望你可以从容幸福,安宁地过完下半生。我只是要你幸福。回复


来自汾阳的网友说:评论时间:2021-05-06

当今社会,物欲横流,弱肉强食。在人性与道德的激烈竞争中,我们渐渐遗失了最初的美好,逐步迷失了纯真的本性。任孤单与落寞在回忆的小河里轻吟浅唱,岁月安静的流淌,我们却再也寻不回那个梦开始的地方。回复


来自永康的网友说:评论时间:2021-05-06

无须刻意铭记无法实现的爱情。无论有什么样的回忆,我们再长大一些的时候,时间就会把回忆里的泪水风干。那时候,回忆里,就只剩下温暖的片段了。回复


来自青岛的网友说:评论时间:2021-05-06

我唯愿保持住一份生命的本色,一份能够安静聆听别的生命也使别的生命愿意安静聆听的纯真,此中的快乐远非浮华功名可比。回复


来自汉中的网友说:评论时间:2021-05-05

你知道我,拿起来,放不下,所以请不要再忘记我了。回复


来自大庆的网友说:评论时间:2021-05-05

我白天在阳光下欢笑,夜晚在被窝里哭泣。回复


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